Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"<BR>03.04.2023 17:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117452, г. Москва, проспект Балаклавский, д. 28ВСТРА этаж 3 ком. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746601632</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709858440</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36399-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121; http://www.rsg-finans.ru/asr/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:</P>
<P>
</P>
<P>В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: </P>
<P>
</P>
<P>1) Вязовская Марина Леонидовна;</P>
<P>2) Косарев Егор Юрьевич;</P>
<P>3) Сергеев Александр Александрович.	</P>
<P>Всего 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров.</P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. Избрать с «07» апреля 2023 года Вязовскую Марину Леонидовну Генеральным директором Общества сроком на 3 (три) года.</P>
<P>2. Утвердить основные условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества Вязовской Мариной Леонидовной </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 03 апреля 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.Л. Вязовская</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.04.2023г.</P>